目录 / aml-typologies
SKILL
未评级
已上架
aml-typologies
适用于：反洗钱警报、交易监控、可疑活动、洗钱、拆分交易（structuring）、代付交易（smurfing）、资金回流（round-tripping）、分层（layering）、放置（placement）、整合（integration）、洗钱类型（typology）、风险信号（red flag）、交易频率警报（velocity alert）、地理异常、贸易洗钱（TBML）、基于贸易的洗钱、网络分析、政治敏感人物（PEP）警报。 不适用于：可疑活动报告（SAR/STR）的撰写或提交（请使用 aml-sar-drafting）、客户准入或KYC文件处理（请使用 aml-cdd-edd）、制裁名单筛查（请使用 sanctions-screening）。
模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-14 21:12）：适用于：反洗钱警报、交易监控、可疑活动、洗钱、拆分交易（structuring）、代付交易（smurfing）、资金回流（round-tripping）、分层（layering）、放置（placement）、整合（integration）、…
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。
存档时间线
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v1 | 2026-11-14 21:11 | 43be45f3 | 可取 |
版本索引永久保留；内容副本只保留最新 1 份，更早版本仅留索引与哈希（存档时间线的证据链不会因此断裂）。
纠错与举报（发现条目失效、署名有误或涉及侵权？）
提交举报 / 纠错
侵权举报经核验成立后，我们会即时下线该条目并删除已存的内容副本。