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制裁实体筛查——对交易对手、受益所有人及最终用户进行制裁名单比对，识别受美国OFAC、联合国、欧盟和中国政府制裁的实体和个人。适用情形包括：出口前筛查、贸易融资放款前审查、并购/投资前合规尽调。核心在于多维名单比对（涵盖SDN名单、NS-CMIC名单、联合国制裁名单、欧盟制裁名单及中国管制名单），旨在防止因违反制裁法规而引发民事罚款或刑事追诉。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-13 02:29）：制裁实体筛查——对交易对手、受益所有人及最终用户进行制裁名单比对，识别受美国OFAC、联合国、欧盟和中国政府制裁的实体和个人
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v1	2026-11-13 02:28	e19d72d3	可取

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